نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عمومية «الخزف السعودي» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة - ايجي سبورت, اليوم الخميس 27 مارس 2025 10:14 صباحاً
ايجي سبورت - أعلن مجلس إدارة شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم انعقاده أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
5. الموفقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المُرشّحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2025م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: يوسف أباالخيل، عبدالعزيز الخريجي، أحمد الغامدي، محمد الكثيري، ماجد العيسى، عبدالله الزهراني، صلاح الحزامي، معاذ الزامل.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة.
9. الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في شركات.
11. الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
12. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
13. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
14. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
16. الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضويّة لمجلس الإدارة.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (45.5) مليون ريال متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24.5) مليون ريال متعلقة بقروض وسداد التزامات وقد تم تقديم هذه القروض كدعم مالي للشركة بدون أعباء تمويلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (702) ألف ريال متعلقة بمبيعات منتجات وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين ويقوم نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (144) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
21. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (655,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
5. الموفقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المُرشّحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2025م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: يوسف أباالخيل، عبدالعزيز الخريجي، أحمد الغامدي، محمد الكثيري، ماجد العيسى، عبدالله الزهراني، صلاح الحزامي، معاذ الزامل.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة.
9. الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في شركات.
11. الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
12. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
13. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
14. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرين من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
16. الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضويّة لمجلس الإدارة.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (45.5) مليون ريال متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24.5) مليون ريال متعلقة بقروض وسداد التزامات وقد تم تقديم هذه القروض كدعم مالي للشركة بدون أعباء تمويلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (702) ألف ريال متعلقة بمبيعات منتجات وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين ويقوم نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (144) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
21. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (655,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : عمومية «الخزف السعودي» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة - ايجي سبورت, اليوم الخميس 27 مارس 2025 10:14 صباحاً
أخبار متعلقة :